باشرت الجهات المختصة التحقيق مع متهم استولى على أموال المواطنين عبر النصب والاحتيال، حيث زعم تسفيرهم إلى الخارج، خاصة إلى الدول الأوروبية، بمقابل مادي، وقام المتهم بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتحقيقات، تبين أن المتهم مارس نشاطًا واسع النطاق في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث نظم رحلات لتهريب الشباب من مختلف المحافظات للعمل في الدول الأوروبية باستخدام تأشيرات مزورة لدول عربية، بالإضافة إلى تذاكر سفر ذهاب وعودة، مستغلًا التوقف المؤقت في تلك الدول كوسيلة لتهريبهم.

كما تم ضبط المتهم أثناء ممارسته لعملية تزوير المحررات وتقليد الأختام، بهدف استخدامها في عمليات النصب على راغبي السفر، كان يقوم أيضًا بإنشاء شركات سياحية وهمية غير مرخصة واستخدامها كمقرات للنشاط الإجرامي. وتم العثور بحوزته على عدد من التأشيرات المزورة، عقود عمل فارغة، مستندات معدة للتزوير، وأدوات وأجهزة تثبت تورطه في الجريمة.

وقد تم ضبط المبالغ المالية التي جمعها من نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى ثلاثة بطاقات دفع إلكتروني وأدوات أخرى تؤكد تورطه في النشاط غير القانوني، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.