الأحد 24/نوفمبر/2024 - 11:37 ص 11/24/2024 11:37:32 AM
أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهود أجهزتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وإتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ100مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق